热辣点击
赞助展示
最新图片

两家空壳公司收取高开票费 嫌疑人被逮捕

[点击图片进下一张 ] 跳转到

  济南市商河县注册地址相同的两家商贸公司在成立三个月后就人去楼空,然而短短三个月的时间里这两家公司开出增值税专用发票3000余万元,公司注册信息中的两名外省户籍法定代表人在本地无任何活动轨迹。近日,商河县公安局经侦大队破获一起涉及全国9地市、涉案金额达6500余万元的虚开增值税专用发票案件。记者了解到,犯罪嫌疑人金某龙等4人在没有任何货物交易的情况下,先后让多家公司为他们控制的两家空壳公司虚开增值税专用发票290份,然后再以收取高开票费的方式,为全国20多家公司虚开增值税专用发票291份,价税合计6500余万元,造成国家税款损失94万元。

  鲁网8月21日讯(山东商报记者 郑芷南 通讯员 董海燕 刘健)济南市商河县注册地址相同的两家商贸公司在成立三个月后就人去楼空,然而短短三个月的时间里这两家公司开出增值税专用发票3000余万元,公司注册信息中的两名外省户籍法定代表人在本地无任何活动轨迹。近日,商河县公安局经侦大队破获一起涉及全国9地市、涉案金额达6500余万元的虚开增值税专用发票案件。记者了解到,犯罪嫌疑人金某龙等4人在没有任何货物交易的情况下,先后让多家公司为他们控制的两家空壳公司虚开增值税专用发票290份,然后再以收取高开票费的方式,为全国20多家公司虚开增值税专用发票291份,价税合计6500余万元,造成国家税款损失94万元。

  目前,金某龙等3名犯罪嫌疑人已依法被商河县人民检察院批准逮捕,另一犯罪嫌疑人尤某因涉嫌其他增值税专用发票案被外地检察院批准逮捕,目前该案件正在进一步侦查中。

  2017年10月,商河县公安局经侦大队接到公安部“云端系统”转来线索:商河县两家商贸公司有虚开增值税专用发票嫌疑。当侦查人员找到公司注册地时,发现注册成立于同年7月的两家公司已人去楼空,侦查人员立即对2家公司注册信息中的法定代表人展开调查。

  然而经调查发现,公司注册信息中的两名法定代表人均是外省人员,却无来往商河的记录,公司注册手续也是他人代办的,因此侦查人员怀疑这两家公司系冒用他人身份信息注册的。

  经进一步调查发现,早在2016年6月该地址上还曾注册过一家泰某谷商贸公司,虽然该公司也是冒用他人身份注册的,但犯罪嫌疑人在银行开户时却留下了蛛丝马迹。经过大量的调查取证工作,侦查人员抽丝剥茧,最终锁定了涉嫌虚开增值税专用发票的金某龙等4名犯罪嫌疑人。

  2017年12月犯罪嫌疑人金某龙、金某机相继在外省被抓获;2018年6月,随着另一名主要犯罪嫌疑人赵某的落网,该案件终于成功告破。下一步,侦查人员将对案件细节进行进一步调查。


点击排行